产品特性
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中详细论述公司在出产运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，有关内容敬请查阅本陈说第四节“运营状况评论与剖析”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
5天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经公司榜首届董事会第二十次会议审议经过，公司2020年度利润分配预案拟定如下：
公司2020年度利润分配选用现金分红办法，以施行权益分配股权挂号日挂号的公司总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。依照公司总股本8,758万股进行测算，估计算计分配现金盈余人民币19,267,600元,占当年归属公司股东净利润的47.02%。本次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配利润结转今后年度分配。
本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额。
公司自树立以来专心于工业无人机相关产品的研制、出产、出售及服务，致力于为客户供给智能化、途径化、东西化的工业无人机体系，是国内工业无人机范畴规划抢先、最具商场竞争力的企业之一。公司2015年首先发布并量产的笔直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、笔直起降、携行简洁”等特色界说了工业无人机1.0年代，推进工作起步并快速展开。
公司的整体技能水平处于国内抢先水平，部分产品和技能抵达国际先进水平。经过多年技能研制堆集及工业化运用，公司在飞翔器途径规划及制作、飞控与航电、一体化规划及集成等范畴构成了中心技能优势，是国内极少数能体系运用飞翔器专业规划体系的企业。飞控与航电具有高智能性、高适应性、高可靠性等特色，以一种软硬件架构可完结固定翼、直升机、多旋翼以及扑翼等多种飞翔器类型的自动适配，满意全程自主飞翔操控，自主研制的飞控与地上指控体系运用于海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国家多个严重航空项目飞翔实验验证途径；一体化规划与优化技能方面，公司选用软硬件通用/共用架构规划、标准机电接口规划、多元数据交融与运用、多体系协同归纳优化规划等办法，确保体系的兼容性和扩展性，为公司施行产品途径化战略奠定技能根底。
公司继续推进工业无人机智能化、途径化、东西化革新，产品聚集于吨级以下中小型无人机体系，具有谱系化的笔直起降固定翼无人机途径，并具有配套运用的多旋翼产品系列。公司现在具有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列笔直起降固定翼无人机体系，最大起飞分量包含6.8～105千克，航时掩盖1～8小时。产品具有安稳性高、模块化拼装、全程自主飞翔等特色，能在多种杂乱地势起降作业，无需操作人员干涉即可完结巡航、飞翔状况转化、笔直起降等飞翔进程，经过集成正射印象体系、歪斜拍摄体系、成像光谱体系、监控体系、激光雷达体系、SAR体系、航磁物探体系等使命设备，广泛运用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等许多范畴。
此外，为完善工业无人机整体处理计划，公司还经过实行无人机航飞使命，为客户的动力巡检、地理信息测绘、河道巡查、海域巡查等使命需求供给数据获取、数据处理、数据剖析等服务。公司也为客户及有需求的个人供给无人机驾驶员执照训练服务，在国内笔直起降固定翼无人机驾驶员培养方面规划位列首位。
公司首要采纳“以需定购”的收买方法，除部分原材料施行提早备货收买外，首要依据出产、研制等月度计划拟定公司的月度收买计划。收买的首要物料为无人机体系出产、研制所需的各类软硬件及零配件。公司树立收买部担任公司收买作业，拟定了《物资收买处理制度》，需求部分定时提出请求，收买部安排构成收买计划，实行批阅程序后施行详细收买。公司树立了《供货商处理制度》，在供货商的开发、点评、准入、处理等方面实行严厉的操控程序。一起，收买部每年度归纳考虑供货商的价格、交期、质量、服务等要素，对供货商进行动态查核点评并施行分类处理。
公司首要采纳“以销定产”，施行自主出产为主、外协加工为辅的出产方法。公司无人机途径、飞控与地上指控体系出产进程中的中心工序，如要害零部件出产、部件拼装、总装、调试等由公司出产制作中心自主完结；关于部分工作界较为老练的、非要害的工序，选用托付第三方外协加工的办法安排出产，首要为托付外协厂商加工PCB板。关于运用载荷设备及其零部件，公司首要经过对外收买，并进行集成、调试，以出产各种搭载不同使命载荷类型的无人机体系。
公司的产品及服务出售首要由公司国内营销中心和海外营销中心担任；并树立产品和商场部，担任商场剖析、产品规划和界说。国内营销中心下设华东、华南、华中、北部、新疆、西部六个出售大区，产品和商场部依照工作运用设教育、油气、电力等事业部。各出售大区首要担任区域的商场开发和出售计划实行此外，公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或办事处，为客户供给快捷的售前、售中、售后等体系化的客户服务。
产品出售方面，公司首要采纳“直销+经销”的出售方法。公司继续完善经销体系，将经销商作为重要的协作伙伴，供给安稳的方针支撑。公司依据产品推行计划、区域商场状况，归纳调查途径资源、商场诺言、出售前史、资金实力等状况，挑选并承认经销商。公司对经销商供给必要的商场出售、技能、项目施行等方面的训练与辅导，帮忙其树立专业出售及服务才能，确保终端用户获得优质的产品和服务。
公司构建了清晰的自主研制架构和体系，研制作业以商场需求为导向，研制内容要点面向飞翔器途径规划及制作、无人机飞控与航电、一体化规划及集成等中心技能范畴。公司树立了快速呼应商场的灵敏研制体系，拟定了研制、项目等相关处理制度，及时把握商场需求，确坚继续的产品立异才能、高效的新产品迭代速度和优异的研制成效。公司依据不同类型的研制项目，有用分化研制方针，经过在各要害阶段对研制团队及人员施行查核和处理，确保项目进展和质量。跟着公司的快速展开和规划扩张，公司继续优化研制处理和流程，进步研制绩效。
无人机前期首要运用于军事范畴，先后被用于靶机、侦办、情报勘探、携弹冲击等。20世纪80年代以来，美国、日本、我国纷繁探究无人机在民用范畴的运用。21世纪以来，获益于信息化、使命载荷、卫星导航等技能的展开，无人机在军事范畴及工业范畴运用日益广泛。
近年来，跟着无人机工业链趋于老练，飞控与导航技能的快速展开，无人机具有了小型化、智能化、低本钱的条件，消费级无人机快速展开并趋于老练。2015年，公司首先发布并量产的笔直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、笔直起降、携行简洁”等特色界说了工业无人机，敞开“工业无人机1.0年代”，工作进入起步阶段。公司作为工作引领者，以笔直起降固定翼无人机为中心，经过搭载集成各类使命传感器完结工作处理计划的立异，完结了在测绘与地理信息、巡检、安防监控、防务等范畴的运用和逐步展开，推进笔直起降固定翼与多旋翼无人机一起成为当时工业无人机的干流布局形状。
工业无人机是近几年才开端展开的战略新式工业，工业处于相对前期阶段，工作会集程度逐步进步，工业链上下流配套不断完善。历经技能进步和商场的广泛培养，工业无人机途径的安全可靠性不断进步、搭载的传感器逐步多元化、运用处理计划不断丰富，为传统工作注入新的生机，开发了许多立足于空中视角的新运用，工业无人机已逐步作为工作根底东西已被各范畴广泛运用。
当时及未来一段时刻，国内民用无人机商场潜力巨大，下业运用驱动工业无人机商场规划继续进步。我国已成为全球无人机工作地图中最重要的一部分，未来我国民用无人机商场将坚持快速添加，依据Frost & Sullivan猜测，到2024年工业无人机整机商场规划为405.99亿元，其间笔直起降固定翼工业无人机整机商场规划为124.26亿元。以工业无人机为中心带动的工业配套拓宽和立异服务商场则愈加巨大，估计到2024年，我国工业无人机商场（包含无人机整机及相关服务的商场规划）规划将打破1,500.00亿元。跟着我国低空空域继续敞开、监管手法日趋完善、技能不断老练，加之人工智能、5G通讯等新技能赋能，我国工业级无人机企业将在工作高速添加的布景下将获得裂变展开的前史性机会。
下流运用范畴驱动工业无人机商场规划继续进步，工业无人机作为新东西，发挥其功率高、本钱低、安全可靠等长处，在下流范畴的运用出现快速添加趋势，在各工作的浸透率继续进步。在测绘与地理信息范畴，实景三维我国、自然资源确权、全域地灾普查、地图更新、海岸线修测等项目的发动将带动无人机测绘新一轮的添加；在巡检范畴，输电线路、油气管线等总路程数量的添加，依据国家电网的十四五规划，主网自主巡检将抵达80%以上的掩盖，环绕通道巡检、航线规划、数据收集及处理，以及山火巡视、勘灾等新运用场景不断促进工作添加；油气管线的无人机巡检正在鼓起和快速展开，其浸透率和频次将会大幅进步；在安防与应急范畴，无人机具有飞翔灵活性高、投入本钱低、隐蔽性强等特色，公共安全、刑事侦办、森林防火、生态修正、交通处理等范畴对无人机的需求快速添加，其在社会公共处理范畴发挥的效果不断凸显。此外，防务等商场依据中小型无人机的高功率、低本钱、灵活机动、集群化展开等特色，也对工业无人机带来前史性展开机会。
工业无人机工作归于技能密集型工作，技能壁垒较高，触及的工业技能链长、技能面广，工业无人机体系具有飞控与航电、途径、地上站、动力、通讯、使命载荷等分体系，详细技能首要包含：无人机一体化规划、发动机技能、飞翔操控技能、使命荷载技能、通讯技能和信息处理技能等。工作参与者的技能实力终究抉择商场份额，工作参与者假如没有中心技能抢先优势，不能继续进步技能立异才能和产品迭代进化才能。商场份额将会被具有技能抢先优势的企业所占有，工作具有较强的技能壁垒。
纵横股份在飞翔器途径规划及制作、飞控与航电、一体化规划及集成等方面均具有中心技能优势，并具有先发优势，具有面向多元化运用、多范畴客户供给工业无人机产品与服务的才能。
公司是国内笔直起降固定翼无人机范畴规划抢先、最具商场竞争力的工业无人机企业，自2010年树立以来专心于工业无人机相关产品的研制、出产、出售及服务，引领并推进以笔直起降固定翼无人机为主的工业无人机运用。依托深沉的技能研制才能和精准的商场判别，公司于2015年在国内首先发布并量产笔直起降固定翼工业无人机，将“笔直起降固定翼无人机”这一新类别归入了工业无人机的范畴，具有“大载重、长航时、笔直起降、带着简洁”等杰出长处，产品安全可靠，广泛运用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等范畴。依据Frost & Sullivan的陈说，2019年，我国工业无人机整机商场规划（按订单核算）为50.62亿元（不包含无人机服务商场规划），其间笔直起降固定翼无人机整机商场规划为5.12亿元，占无人机整机商场规划的份额为10.12%。2019年，公司在我国工业无人机整机商场占比5.4%，排名第二；在我国笔直起降固定翼工业无人机整机商场占比53.8%，排名榜首。
陈说期内，公司在笔直起降固定翼无人机范畴处于工作抢先地位，在工作界首先推进工业无人机智能化、途径化、东西化的革新，推进CW-15、CW-25等中心产品的功能晋级，首先推进氢燃料、纯电动、重油等多元化能量体系在中型无人机的运用；积极展开前沿技能和运用探究，作为整体单位展开5G网联无人机体系与才智空管技能研讨，发动大载重无人机等证明，确保公司的技能实力继续坚持抢先水平。
经过5年多的展开与堆集，工业无人机经过不断的技能迭代与工作运用拓宽，工作从起步展开到当时逐步进入“工业无人机2.0年代”。自动安全技能、5G网联技能、人工智能技能、云核算等技能的运用促进工业无人机从功能型开端向智能化展开；工作抢先企业经过供给标准化、可二次开发无人机途径，带动上下流一起以无人机途径打造工作运用计划，完结工业无人机向途径化展开；依托智能化、途径化的设备，搭载航测相机、光电吊舱、激光雷达等多元化的传感器，促进工业无人机在各工作实在大规划运用，终究成为工作根底东西。
陈说期内，纵横股份依托飞控与导航体系的中心技能优势、公司飞翔器途径规划及制作、一体化规划及集成等技能优势，在笔直起降固定翼无人机范畴首先推进产品智能化、途径化、东西化展开，继续引领工作推进革新。
测绘与地理信息、巡检、安防监控等中长距离的工业级无人机作业场景范畴关于无人机巡航速度、航程、悬停时刻等有较高的归纳功能要求，笔直起降固定翼无人机选用固定翼结合四旋翼的复合翼布局方法，统筹了固定翼无人机能量功率高、航时长，以及多旋翼无人机笔直起降并能够悬停的优势，处理了固定翼无人机起降场所要求高、灵活性较差、操作难度大等推行难题，极大促进了无人机的广泛运用。笔直起降固定翼无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务范畴正在发挥日益重要的效果，跟着工作运用处理计划的不断丰富和老练，笔直起降固定翼无人机正在成为改动传统作业办法的工作根底东西之一。
公司于2015年在国内首先发布并量产笔直起降固定翼工业无人机，将“笔直起降固定翼无人机”这一新类别归入了工业无人机的范畴，并不断探究笔直起降固定翼工业无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等范畴的运用。
近年来，具有优异悬停才能、高巡航速度、长航程、低噪音的电动笔直起降（eVTOL）飞翔器获得国内外本钱商场的追捧，空中客车、波音等大公司以及很多新式企业和传统车企在本钱的加持下，开端打造用于城市空中交通的电动笔直起降飞翔器。美国空军发动了名为“灵敏至上”项目，探究航空业新式的电动笔直起降（eVTOL）技能在特种作战、救援查找、短距运送等军事使命运用的可行性，推进商用技能向军事范畴转化。eVTOL相关技能已成为当时工作所一起重视的热门，从工业展开周期看，eVTOL的展开还需求较长的时刻周期。工业展开依靠电动相关动力技能、复合翼飞翔器途径技能、空管与适航相关技能等一起展开。
纵横股份一直重视工作前沿技能展开，经过多年堆集，公司在笔直起降固定翼无人机范畴堆集并把握了飞翔器操控、结构规划等相关技能，探究5G网联空管相关技能研讨，积极参与国内标准及适航相关作业推进，公司将依据展开状况发动相关产品与技能预研。
跟着工业无人机工作快速展开及规划化运用，对使命载荷传感器、高清图传、很多无人机低空运转的处理等带来新的需求与应战。运用5G网络的低推迟、高带宽特性完结无人机的大规划网联化监控、使命数据的实时传输、使命协同与集群运用，结合依据人工智能的无人机才智空管体系，然后处理无人机运转处理，数据传输等需求，从而推进加速工业无人机在安防监控、测绘与地理信息、巡检、农林植保等范畴的运用。
公司自2019年开端，与我国移动（成都）工业研讨院树立深度战略协作，开起5G网联无人机相关技能研讨。陈说期内，公司作为项目牵头单位联合我国民用航空总局第二研讨所、中移（成都）信息通讯科技有限公司一起承当了“2020年国家新一代人工智能立异展开实验区建造要点项目工业集群协同立异项目——依据5G网联无人机的才智空管技能研讨与运用演示”，展开5G网联无人机和才智空管相关技能研讨与探究。
在军事范畴，中小型无人机具有低本钱、多用处、生计才能强、作战环境要求低一级长处。近年来，在全球多起局部战争中小型无人机以杰出优势得到广泛运用。陈说期内，“纳卡抵触”中很多无人机的运用，引发了外界对无人机实战运用的新一轮重视和讨论，加速了中小型无人机体系进入戎行的脚步。结合人工智能技能、集群技能的展开，未来无人机在军事范畴具有重要运用价值。军用中小型无人机当时已成为各国无人机研制体系的首要研讨内容，依据揭露材料，美国陆军展开对未来战术无人机体系相关竞标中，清晰了笔直起降为硬性目标，相关产品首要布局形状为笔直起降固定翼无人机。
纵横股份高度重视并布局防务范畴的事务展开，提早进行了相关资质答应申办以及产品研制。公司将运用老练的D系列产品，推行防务范畴的边境巡查、情报侦察、炮火校准、毁伤评价、通讯侦办等运用，并加速对具有侦办、冲击等功能的中小型无人机相关产品研制与推行。
陈说期内，公司战胜新冠疫情对经济及商场的影响，完结运营收入27,180.88万元，同比添加28.97%；完结归归于上市公司全部者的净利润4,097.82万元，同比添加4.68%。
公司自2020年1月1日起实行财政部修订后的《企业管帐准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。依据相关新旧准则联接规矩，对可比期间信息不予调整，初次实行日实行新准则的累积影响数追溯调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。
2.公司自2020年1月1日起实行财政部于2019年度公布的《企业管帐准则解说第13号》，该项管帐方针改变选用未来适用法处理。
5与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划发生改变的，公司应当作出详细阐明。
本公司将成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能设备有限公司、四川纵横无人机技能有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、成都纵横交融科技有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司、德清纵横无人机科技有限公司、成都纵横地图科技有限公司、内蒙古纵横大鹏科技有限公司以及绵阳禹航科技有限公司10家子公司归入陈说期兼并财政报表规划，状况详见本财政报表附注八和九之阐明。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●2021年度成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司将依据资金需求状况，在已有授信的根底上，向各银行新增请求总额度不超越10,000万元人民币的归纳授信融资额度。
●被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简称“大鹏无人机”）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称“纵横智能设备”），不归于公司相关方。
●本次估计新增担保金额在前述授信额度规划内，最高不超越人民币10,000万元，其间大鹏无人机不超越5,000万元，纵横智能设备不超越5,000万元。到本公告宣告日，公司对全资子公司实践发生的担保余额为7,000万元。
为确保公司出产运营的资金需求，2021年度，公司及全资子公司将依据资金需求状况，在已有授信的根底上，向各银行新增请求总额度不超越10,000万元人民币的归纳授信融资额度，终究以银行实践批阅的授信额度为准，内容包含人民币告贷、银行承兑汇票、信誉证、保函等信誉种类，期限依据运用需求与银行进行洽谈承认。以上授信额度不等于公司实践融资金额，实践融资款金额应在授信额度内以银行与公司实践发生的融资金额为准。
为确保公司出产运营的安稳性，公司将在前述额度内依据需求对全资子公司大鹏无人机、纵横智能设备的银行授信供给担保，担保额度不超越人民币10,000万元，其间大鹏无人机不超越5,000万元，纵横智能设备不超越5,000万元。详细担保金额依据授信需求进行承认，被担保人无需向公司供给反担保办法。因为上述担保额度是依据现在公司事务状况的估计，为确保公司出产运营的实践需求，在整体危险可控的根底上进步对外担保的灵活性，公司可在股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止，针对所属悉数全资子公司（含现有、新树立或经过收买等办法获得）的实践事务展开需求，别离在上述全资子公司的担保总额度内调剂运用。
一起，提请授权公司董事长（依据相关金融安排的签字规矩）代表公司及全资子公司签署与归纳授信及担保相关的全部银行法令文件。提请授权公司财政担任人帮忙公司董事长详细履行上述归纳授信担保相关的手续。授权期限不超越归纳授信期限和担保期限。
公司于2021年4月21日举行的榜首届董事会第二十次会议以全票赞同的效果审议经过了《关于公司2021年度对外告贷及担保授权的计划》，本事项不构成相关买卖。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。
公司现在没有签定相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟请求的授信额度和拟供给的担保额度，公司将依据运营的实践需求对特定时期不同的融资办法进行比照，动态进行优化调整，依照财政危险操控要求、本钱高低一级条件来承认详细运用的授信金额及用处。
此外，详细授信及担保金额需求银行或相关金融安排审阅赞同，并以实践签署的合同为准。
公司对子公司向银行等金融安排请求授信并供给担保是为了满意出产运营的资金需求，便于公司与供货商之间的付款结算，进步资金运用功率，下降财政费用，契合公司整体利益。
公司董事会审阅后以为：本次公司及子公司请求归纳授信额度并供给担保事项是在归纳考虑公司及子公司事务展开需求后做出的，契合公司实践运营状况和整体展开战略。公司为全资子公司供给担保，担保危险相对可控，不需求供给反担保，不会危害公司和整体股东的利益。董事会赞同公司2021年度对外告贷及担保计划。
独立董事以为：公司请求的授信额度是充沛考虑到公司资金状况和未来运营状况，是为了确保公司各项出产运营活动的顺利进行并进步运营和抉择计划功率。公司依据授信需求向全资子公司供给担保，是为了确保公司及子公司的运营展开需求，担保危险可控。公司2021年对外告贷和担保授权的计划契合公司实践运营状况，相关的抉择计划和表决程序契合相关法令、法规和《公司章程》等相关规矩，不会危害公司及公司整体股东特别是中小股东利益的利益。咱们对本计划表示赞同，并赞同将计划提交公司2020年年度股东大会审议。
到本公告宣告日，公司及控股子公司对外担保为公司对全资子公司的担保，担保总额为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计总财物和净财物的16.42%、24.03%。到本公告宣告日，公司无逾期担保。
1、成都纵横自动化技能股份有限公司独立董事关于榜首届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”）榜首届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月21日在公司会议室举行，公司于2021年4月11日以邮件办法向整体董事宣告举行本次会议的告诉，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参与表决的董事5人，实践参与表决的董事5人，本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。
董事会赞同《成都纵横自动化技能股份有限公司2020年度董事会作业陈说》内容。
董事会赞同《成都纵横自动化技能股份有限公司2020年度总经理作业陈说》内容。
董事会赞同《成都纵横自动化技能股份有限公司2020年度财政决算陈说》内容。
董事会赞同《成都纵横自动化技能股份有限公司2021年度财政预算陈说》内容。
董事会赞同公司2020年度利润分配预案并赞同将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《2020年度利润分配计划的公告》（公告编号：2021-013）。
董事会以为：公司《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》的编制和审议程序契合法令法规和证监会的规矩；陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，契合我国证监会及上海证券买卖所的有关要求。董事会确保公司2020年年度陈说及摘要宣告的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。
公司董事会以为：公司2021年估计发生的日常相关买卖均属公司正常事务规划，为出产运营活动所必需，有利于促进公司继续、安稳展开。买卖定价以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果发生晦气影响。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《关于公司2021年度日常相关买卖估计公告》（公告编号：2021-014）。
（十一）审议经过《关于承认公司高管2020年度薪酬及2021年度薪酬计划的计划》
董事会赞同公司拟定的关于公司高档处理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬计划。
董事会赞同公司独立董事王仁平先生、杨智春先生向董事会提交的《成都纵横自动化技能股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》相关内容。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《2020年度独立董事述职陈说》。
董事会赞同审计委员会编制的《成都纵横自动化技能股份有限公司审计委员会2020年度履职状况陈说》相关内容。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《审计委员会2020年度履职状况陈说》。
董事会以为：本次公司及子公司请求归纳授信额度并供给担保事项是在归纳考虑公司及子公司事务展开需求后做出的，契合公司实践运营状况和整体展开战略。公司为全资子公司供给担保，担保危险相对可控，不需求供给反担保，不会危害公司和整体股东的利益。董事会赞同公司2021年度对外告贷及担保计划。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《关于公司2021年度对外告贷及担保授权的公告》（公告编号：2021-015）。
（十五）审议经过《关于续聘公司2021年度财政审计安排及内控审计安排的计划》
天健管帐师事务所（特别一般合伙）勤勉尽责，能客观、公平、公允的反映公司财政状况，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。一起赞同提请股东大会授权公司运营处理层抉择天健管帐师事务所（特别一般合伙）2021年度审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用）并签署相关服务协议等事项。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《关于续聘2021年度审计安排的公告》（公告编号：2021-016）。
依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，公司抉择于2021年5月21日举行2020年年度股东大会。
详细内容详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站（）宣告的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-017）。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”）榜首届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室现场举行，全部监事均亲身到会会议，公司于2021年4月11日以邮件办法向整体监事宣告举行本次会议的告诉，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩，会议抉择合法、有用。
2020年度，公司监事会整体成员依据相关法令、法规及《公司章程》，本着对企业、股东和职工担任的主旨，依法独立展开作业，对公司的财物运作、运营处理、财政状况以及高档处理人员实行职务行为等方面进行全面监督，认实在行了监事会的责任，对公司依法运作状况和公司董事、高档处理人员实行责任的状况进行监督，保护了公司及股东的合法权益。
（1）公司2020年年度陈说（含摘要，下同）的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理制度的各项规矩；
（2）公司2020年年度陈说的内容与格局契合我国证监会、上海证券买卖所的相关规矩，实在、精确、完好地反映了公司2020年运营状况、财政状况和现金流量，所宣告信息不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；
（3）提出本定见前，未发现参与陈说编制和审议的人员存在违背保密规矩的行为。
详细内容详见公司同日宣告于上海证券买卖所网站（）的《2020年年度陈说》、《2020年年度陈说摘要》。
2020年度公司财政报表在全部严重方面均依照企业管帐准则的规矩编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财政状况以及2020年度的运营效果和现金流状况。公司2020年度财政报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2020年度利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。
详细内容详见公司同日宣告于上海证券买卖所网站（）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。
公司监事的薪酬以成绩为导向，归纳考虑了现在商场状况和工作状况，薪酬水平具有合理性和鼓舞性。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●每股分配份额：A股每股派发现金盈余0.22元（含税）。公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”）完结归归于母公司全部者的净利润40,978,240.39元；到2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币79,407,379.60元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：
1.公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.2元（含税）。到2021年4月23日，公司总股本8,758万股，以此核算算计拟派发现金盈余19,267,600.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度兼并报表中归归于上市公司股东净利润份额为47.02%。公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
如在本公告宣告之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。
公司于2021年4月21日举行榜首届董事会第二十次会议，经整体董事一致赞同，审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的计划》，赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事经审查以为：公司2020年度利润分配预案契合有关法令法规及《公司章程》规矩、契合公司的展开规划及实践需求，充沛考虑了公司工作状况及特色、本身运营方法、当时展开状况、盈余水平、资金需求以及未来或许面对的危险，有利于确保公司的安稳和高质量展开，不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。咱们对本计划表示赞同，并赞同将本计划提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年4月21日举行榜首届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的计划》，监事会以为：公司2020年度利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。
本次利润分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本次利润分配计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日举行了榜首届董事会第二十次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度财政审计安排及内控审计安排的计划》，拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度财政审计安排及内部操控审计安排。本事项需求提交公司2020年度股东大会审议经过，现将有关事项公告如下：
2020年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规矩。近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法12次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法18次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。
公司董事会依据公司事务规划、所在工作状况、管帐处理杂乱程度、审计事务详细作业量及装备的审计人员状况等多方面要素，与天健管帐师事务所进行交流洽谈承认。2020年度财政审计事务收费为人民币45万元。董事会将参阅拟定2021年度审计费用并提请股东大会授权公司运营处理层抉择天健管帐师事务所（特别一般合伙）2021年度审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用）并签署相关服务协议等事项。
2021年4月19日公司举行2021年榜首届董事会审计委员会第2次会议，审议经过《关于聘任公司2021年度财政审计安排及内控审计安排的计划》。审计委员会对天健管帐师事务所（特别一般合伙）相关资质及参与公司年度审计作业团队进行了了解和评价，审计委员会以为：天健管帐师事务（特别一般合伙）在安排资质、人员装备、事务服务办法和服务内容、专业性、独立性等方面能够担任公司的年报审计作业，能够坚持公司财政陈说审计的独立性、客观性与公允性。审计委员会赞同继续聘任天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，并赞同将该事项提交公司董事会审议。
公司2020年度聘请了天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司审计安排，在对公司各项专项审计和财政报表审计进程中，该所能够依照国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求展开审计公司，独立、客观地宣告审计定见。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券相关审计从业资历，具有为公司供给审计服务的经历才能，能够满意公司及控股子公司年度财政报表审计及内部操控审计作业要求。因而，咱们赞同续聘天健为公司2021年度审计安排，并赞同将该事项提交公司榜首届董事会第二十次会议进行审议。
咱们以为，天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健）具有证券相关审计从业资历，具有为公司供给审计服务的经历才能，能够满意公司及控股子公司年度财政报表审计及内部操控审计作业要求。在为公司供给审计服务作业中，能够遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，坚持专业性和独立性，尽职尽责地完结了各项审计作业，充沛获取审计依据，客观公平地宣告独立审计定见。续聘天健为公司财政报表审计安排、内部操控审计安排的抉择计划程序合法，契合法令、法规和《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的景象。咱们对本计划表示赞同，并赞同将计划提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年4月21日举行榜首届董事会第二十次会议，以全票赞同的效果审议经过了《关于聘任公司2021年度财政审计安排及内控审计安排的计划》。董事会以为天健管帐师事务所（特别一般合伙）勤勉尽责，能客观、公平、公允地反映公司财政状况，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。一起赞同提请股东大会授权公司运营处理层抉择天健管帐师事务所（特别一般合伙）2021年度审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用）并签署相关服务协议等事项。
本次聘任公司2021年度财政审计安排及内控审计安排事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
（三） 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
本次提交股东大会审议的计划现已公司榜首届董事会第二十次会议、榜首届监事会第十四次会议审议经过，相关公告已于2021年4月23日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以宣告。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
拟现场到会本次股东大会的股东或代理人请于2021年5月20日17时之前将挂号文件扫描件（详见挂号办法）发送至邮箱进行挂号。
股东或代理人也可经过信函办法处理挂号手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时刻为准，须在2021年5月20日下午17时前送达。经过邮件或信函办法挂号的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话挂号。
挂号地址：成都纵横自动化技能股份有限公司证券部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼）。
1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。
3、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件；出资者为个人的，还应持自己有用身份证原件或其他能够标明其身份的有用证件原件；出资者为安排的，还应持本单位运营执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。
股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话办法处理挂号。参会人员须于会议预订开端时刻之前处理结束参会挂号手续，主张参会人员至少提早半小时抵达会议现场处理挂号手续。
但凡在会议主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前处理结束参会挂号手续的股东均有权参与本次股东大会，之后抵达会场的股东或其代理人能够列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求带着有用证件或未能及时处理参会挂号手续而不能参与会议或许不能进行投票表决的，全部结果由股东或其代理人承当。
受新冠肺炎疫情影响，公司鼓舞整体股东优先经过上海证券买卖所网络投票体系以网络投票办法参与股东大会。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月21日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●日常相关买卖对公司的影响：公司2021年度估计发生的日常相关买卖均属公司正常事务规划，为出产运营活动所必需，有利于促进公司继续、安稳展开。买卖定价以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果发生晦气影响。
成都纵横自动化技能股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于2021年4月21日举行榜首届董事会第二十次会议，审议经过了《关于公司2021年度日常相关买卖估计的计划》，本次日常相关买卖估计金额为1,000万元，相关董事任斌逃避了本次表决，其他非相关董事一致赞同该项计划。公司董事会以为，公司2021年估计发生的日常相关买卖均属公司正常事务规划，为出产运营活动所必需，有利于促进公司继续、安稳展开。买卖定价以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果发生晦气影响。
公司独立董事对该计划宣告了清晰赞同的独立定见，以为：公司对2021年日常相关买卖金额估计合理，且估计发生的日常相关买卖均属公司正常事务规划，为出产运营活动所必需，有利于促进公司继续、安稳展开。买卖定价以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果发生晦气影响。因而，咱们对本计划表示赞同。
2021年度，公司及兼并报表口径规划内的子公司与相关方发生的日常相关买卖金额估计不超越1,000万元，详细状况如下：
运营规划：核算机范畴内的技能开发、技能转让、技能服务；软、硬件的开发；信息工程范畴的技能开发；核算机软、硬件的出售与保护；工程丈量、拍摄丈量与遥感。
居处：武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息工业基地二期北主楼二单元7楼704。
首要工作地址：武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息工业基地二期北主楼二单元7楼704。
首要股东或实践操控人：自然人李才学直接持股65.6%，为公司实践操控人。
上一管帐年度经审计的首要财政数据：到2020年12月31日，总财物为 2,690.81万元，净财物为1,782.56万元；2020年运营收入为2,282.76万元，净利润为260.52万元。
（二）与公司的相相关系：公司控股股东、实践操控人、董事长任斌先生任该公司董事。
相关方武汉讯图科技有限公司依法存续且正常运营，两边买卖能正常结算，上一年度同类相关买卖履约状况杰出。公司迁就上述相关买卖与相关方签署相关买卖结构协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
公司及子公司与武汉讯图科技有限公司发生的相关买卖首要为：向其收买收买航测数据处理软件与服务，以及向其出售无人机产品及服务。相关买卖契合公司日常出产运营实践状况，买卖具有商业合理性，买卖定价遵从公平、公平、公允的商场化准则。2021年度估计日常相关买卖总额不超越1,000万元。
公司与上述相关人之间的买卖，遵从客观公平、相等自愿、互惠互利的准则，相关买卖价格首要由买卖两边参阅商场价格洽谈承认，并依据商场价格改变对相关买卖价格作出相应调整。
公司与相关人发生的日常相关买卖是为了满意公司日常事务展开需求，依据公平、公平、公允的商场化准则做出，均属公司正常事务规划，为出产运营活动所必需，有利于促进公司继续、安稳展开。买卖定价以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果发生晦气影响，亦不会对公司的独立性构成影响。
经核对，保荐安排以为：上述2021年度日常相关买卖额度估计事项现已公司榜首届董事会第二十次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该计划宣告了事前认可定见和赞同的独立定见。到现在，上述相关买卖估计事项的抉择计划程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。公司上述估计日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和非相关股东的利益，不会对上市公司独立性发生影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方发生依靠。
综上，纵横股份依据出产运营的实践需求估计2021年度日常相关买卖状况，保荐安排对此事项无异议。
1、成都纵横自动化技能股份有限公司独立董事关于榜首届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。
2、国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技能股份有限公司2021年度日常相关买卖估计事项的核对定见。
